Policje finansowe z Mediolanu rozbiły mafijny „ukryty bank”

Policje finansowe z Mediolanu i sąsiedniej Monzy rozbiły tak zwany „ukryty bank” powiązany z mafią. W ramach operacji zatrzymano 30 osób, także w Szwajcarii. Śledczy odkryli fałszywe faktury o wartości ponad 110 milionów euro oraz pranie pieniędzy na kwotę 68 milionów euro z wykorzystaniem kryptowalut.

Fałszywe faktury i pieniądze w kryptowalutach

Według ustaleń śledczych w działalność „ukrytego banku” byli zaangażowani członkowie różnych rodzin mafijnych. Wśród nich mieli znajdować się przedstawiciele ’Ndranghety oraz Camorry.

W sprawie chodziło o fałszywe faktury oraz międzynarodowe pranie pieniędzy. Łączna wartość wykrytych fałszywych faktur przekroczyła 110 milionów euro. Przez kryptowaluty miało zostać wypranych 68 milionów euro.

W czasie działań zabezpieczono majątek o wartości 21 milionów euro. Były to gotówka, kryptowaluty, samochody, łodzie oraz biżuteria.

Zatrzymania w trzech państwach

Operacja objęła Włochy, Szwajcarię i Hiszpanię. W tych państwach przeprowadzono działania policji i doszło do zatrzymań. Dokładna liczba osób zatrzymanych w Szwajcarii oraz miejsca tych zatrzymań nie zostały podane.

Spośród 30 zatrzymanych 16 osób przebywa obecnie w areszcie, a 14 objęto aresztem domowym.

W działaniach we Włoszech uczestniczyło 350 policjantów oraz funkcjonariuszy jednostek specjalnych. Akcje w Szwajcarii i Hiszpanii przeprowadzono przy wsparciu specjalnej jednostki Interpolu zajmującej się mafią.

Wśród podejrzanych kierowca mediolańskiego urzędu

Jednym z zatrzymanych jest kierowca mediolańskiego urzędu sędziów śledczych. Zarzuca mu się bezprawny dostęp do systemu komputerowego.

W Szwajcarii sprawa dotyczy międzynarodowych działań policyjnych, ale liczba zatrzymań przeprowadzonych na miejscu nadal pozostaje nieustalona. Znane są natomiast ogólne dane dotyczące całej operacji: 30 zatrzymanych, 16 osób w areszcie i 14 w areszcie domowym.

Myślę o tych, którzy chcieliby wiedzieć, ilu zatrzymanych objęła szwajcarska część operacji. Ta liczba i dokładne miejsca działań pozostają do wyjaśnienia, dlatego pełny obraz sprawy jeszcze się nie wyłonił.

- Natalia

Źródło: blick.ch